San Salvador, 11 de enero de 2012 (INTERJUST) El Juzgado 5° de Instrucción ordenó pasar a juicio a Mario Alexander Figueroa Rivas, de 34 años de edad, Floribth de María Leiva Rivas, de 32, Wendy Jennifer Funes Benitez, de 28 y Carina Beatriz Gutiérrez Cornejo, de 29 acusados de estafa agravada en perjuicio de la Caja de Crédito Metropolitana “CCAMETRO”
El juez Samuel Lizama afirmó en su resolución, que hay elementos de convicción de la probable participación de los imputados en el ilícito, lo cual fue corroborado mediante prueba pericial, (auditoría contable) declaración de varios testigos y abundante prueba documental que fue presentada por la representación fiscal y la parte querellante. Mientras tanto los imputados mantienen las medidas sustitutivas que los mantiene atados al proceso en espera de una vista pública.
Según la investigación fiscal, los acusados ex empleados de CCametro, presuntamente estafaron más de 100 mil dólares, cuando tramitaron créditos de manera fraudulenta, es decir otorgaron créditos a personas que no los habían solicitado según auditoría interna que inicio en el año 2010.
En el marco de esta auditoría se analizaron expedientes físicos y realizaron visitas a negocios y domicilio de los socios que reflejaron deuda. Al menos unos 45 socios- clientes manifestaron no haber solicitado ni recibido préstamos de la financiera por lo cual no aceptaron la deuda que supuestamente habían contraído, también se identificaron otros 31 créditos inexistentes.
Los montos que presuntamente otorgaron los imputados a persona que no habían solicitado eran de 300 a 1,716 dólares entre el año 2008 y 2010 en los cuales algunos no reflejaron ningún pago.
Según la investigación los acusados tomaban prestado los expedientes de socios con créditos vigentes o cancelados, con toda la documentación personal y posteriormente tramitaban los créditos que éstos no habían solicitado. Cuando la auditoria analizó los expediente encontraron que algunos no tenían firma del cliente de recibido y no coincidían las firmas con la del DUI.
Al parecer una de las imputadas solicitaba a la encargada de la contratación del crédito que le proporcionara el contrato y la hoja de desembolso aduciendo que el socio no podía llegar a recoger el cheque u efectivo.
CCAMETRO es una institución dedicada a la captación de depósitos y préstamos a socios y público general, cuentan con colectores que diariamente reciben el pago de cuotas y de esta manera los socios obtienen beneficios de sus ahorros.
Las quejas de los socios de la agencia La Tiendona fue la motivó a la institución a realizar la auditoria que arrojo que había una disminución de ahorro de socios y créditos fantasmas en la líneas de crédito popular, mype y rápido.
a.s.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario